शिकायतकर्ता डॉ बी. बालाकृष्णा ने पुलिस को बताया,कि शंकर नगर इलाके में एडवांस चेस्ट सेंटर के नाम से क्लिनिक का संचालन करते है। 2021 में उनका परिचय सेल्स टैक्स निवासी मनोज चावला से हुआ। मनोज चावला और उनके परिवार के सदस्यों का व्यवहार उन्हें ठीक लगा, तो डॉ. बालाकृष्णा ने चावला परिवार के सदस्यों को क्लिनिक में बने फार्मेसी और लैबोटेरी सेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी।
मेरी एडवांस चेस्ट क्लिनिक को आगे बढ़ाने की योजना थी। बडे स्तर पर अस्पताल खोलने के लिये मुझे काफी धन की आवश्यकता थी। इस योजना के विषय में मैं मनोज चांवला तथा उसके परिवार के लोगो से समय समय पर चर्चा किया करता था। इस चर्चा के बाद चावला परिवार के सदस्यों ने बताया, कि वो ट्रेडिंग का व्यवसाय भी करते है। इस व्यवसाय में आप इनवेस्टमेंट करो, जो मुनाफ होगा आपस में बांट लेगे। ट्रेडिंग में जो पैसा आप इनवेस्ट करोगे, उसे हम सुरक्षित रखेंगे। इस शर्त पर मैने चावला परिवार के सदस्यों को 1.5 करोड़ रुपए दिया।2022 में मनोज चावला से पैसा वापस मांगा, तो पैसा लेने की बात से वो मुकर गए। मैने जब उनसे लगातार पैसा मांगा तो पैसा देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एग्रीमेंट बनवाया कि मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। इस एग्रीमेंट के बाद भी चावला परिवार ने डॉक्टर के पैसे नहीं लौटाए। आरोपियों की इस हरकत के बाद पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत कर दी।