शुक्रवार को जैन के रायपुर कोर्ट पहुंचते ही EOW की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यहां उसे स्पेशल कोर्ट में न्यायधीश नीरज शर्मा के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने जैन को 8 दिन यानी 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
जांच में पता चला है कि जैन ने फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए की अवैध कोल वसूली की। वह इस पैसे को हवाला के जरिए कोल घोटाले के मुख्य आरोपियों तक भेजता था और बदले में कमीशन लेता था। लगभग 50 करोड़ रुपए को फर्जी खर्च दिखाकर कैश बनाया गया और कोल वसूली के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि राकेश कुमार जैन ने शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की रकम को वाइट मनी में बदलने का काम किया। इसके लिए उसने एंट्री और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया।
राकेश कुमार जैन पेशे से CA है और लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर भी ठगी करता था। जैन के खिलाफ EOW सहित अन्य थानों 16 से ज्यादा मामले दर्ज है। शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर उसने 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है।
साले के नाम पर 12 से ज्यादा कंपनियां बनाई
आरोपी जैन ने अपने और अपने साले के नाम पर 12 से ज्यादा कंपनियां बनाई, जिनके जरिए यहां सभी अवैध काम किए गए। इसके अलावा, अपने संपर्क और कर्मचारियों के नाम पर भी कई फर्जी कंपनियां बनाई गईं।
राकेश कुमार जैन पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रह चुका है और लंबे समय से फरार था। उनके खिलाफ रायपुर के कोतवाली और मौदहापारा थाने में कई मामले दर्ज हैं।