भिलाई। दुर्ग पुलिस ने बैंक मैनेजर से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,वहीं तीन आरोपी अब भी फरार हैं। इन आरोपियों ने बीते 24 जनवरी को एसबीआई की दुर्ग शाखा के बैंक मैनेजर से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी।
मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी बीएन मीणा ने बताया कि 24 जनवरी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दुर्ग के बैंक मैनेजर को एक अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को शहर के वेंकटेश मोटर्स का मालिक कैलाश मध्यानी बताया। उसने बैंक मैनेजर से कहा कि उसे एक बड़े अमाउंट की एफडी कराना है और एक बैंक खाते में 18 लाख रुपए आरटीजीएस करना है। फिर उसने ये कहा कि अभी वह किसी काम में व्यस्त है। इसलिए नहीं आ पाएगा। वो अपना खाता नंबर और चेक मेल कर रहा है। उसमें पैसे ट्रांसफर कर दें। थोड़ी देर में बैंक आकर वह चेक जमा कर देगा। यही बात सुनकर मैनेजर उसके झांसे में आ गया।
बैंक मैनेजर को कैलाश मध्यानी ने जो खाता नंबर बताया था उसने उस नंबर पर 18 लाख 24 हजार 780 रुपए ट्रांसफर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसी अंजान नंबर से फोन आया और कहा कि मुझे कुछ और फंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस पर बैंक मैनेजर को शक हुआ तो उसने कैलाश मध्यानी को फोन किया। जब कैलाश मध्यानी ने बताया कि उसे न तो कोई एफडी करानी है और न ही उसने किसी को रुपए ट्रांसफर करने को बोला है। इसके बाद बैंक मैनेजर को ठगी का अहसास हुआ है। उन्होंने थाना मोहन नगर में मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया और 20 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
एटीएम से रुपए निकालते ही पुलिस पहुंची फरीदाबाद
जिन दो बैंक अकाउंट मैनेजर ने रुपए ट्रैंसफर किए थे। उसमें से एक Indusind bank का खाता था और परमजीत कौर के नाम पर था। वहीं दूसरा खाता ICICI bank बैंक में कांता रानी के नाम पर था। दोनों बैंक अकाउंट में कुल 18 लाख 24 हजार 780 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने उन खातों का स्टेटमेंट एवं केवाईसी लिया । उसमें पता चला कि उन अकाउंट से दूसरे बैंक खातों में तकरीबन 14 लाख रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। वहीं 4 लाख रुपए हरियाणा के फरीदाबाद के अलग-अलग एटीएम से निकाले गए हैं। इस पर पुलिस की एक टीम फरीदाबाद पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई।
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम के मिले खाते
पुलिस ने जब जांच किया तो पाया कि ठगी के बाद रकम ट्रांसफर के लिये उपयोग किये गये खाते जालंधर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग नाम से कुछ समय पहले ही खोले गए हैं। इन्होंने कई राज्यों में इसी तरह की और भी धोखाधड़ी की है और इन्हीं खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर कराए और लाखों रुपए दिल्ली हरियाणा के अलग अलग स्थानों के एटीएम से निकाले भी गए हैं। इन खातों और मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर ही पुलिस जालंधर निवासी विकास ढिंगरा तक पहुंची और पूछताछ में उसने अपने साथियों करन कपूर, राजन कपूर व अन्य के साथ अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने विकास की निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों तक पहुंची, वहीं तीन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए।
ऑटो डीलर्स और बड़े व्यापारियों को बनाते थे निशाना
आरोपी मुख्यरूप से ऑटो डीलर्स व बड़े व्यापारियों को अपना निशाना बनाते थे। वह पहले गूगल से उनके बारे जानकारी लेते थे। उनका नंबर सर्च करते थे। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के यहां गाड़ी या अन्य सामान खरीदी करने के बहाने उनका अकाउंट नंबर और चेकबुक जैसे जिटेल हासिल करते थे। इसके बाद वह संबंधित बैंक के मेनेजर को फोन करके इतना डिटेल बताते थे कि उसे विश्वास हो जाए कि फोन करने वाले सही आदमी है। बड़े खाताधारक के दबाव और विश्वास में आकर बैंक मैनेजर भी उनके झांसे में आ जा रहे हैं।
कोरबा और रायगढ़ में भी आई थीं ऐसी कॉल
रायपुर से आए एसबीआई ऑफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी वाय गोपाल कृष्णा ने बताया कि इस मामले में बैंक मैनेजर की गलती है। इसकी जांच बैंक कर रहा है। रही बात फ्रॉड की, यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय है। इन्होंने कोरबा और रायगढ़ में भी इसी तरह के कॉल किए थे, लेकिन दुर्ग का मामला सामने आने के बाद बैंक मैनेजर अलर्ट हो गए और ठगने से बच गए। उन्होंने कहा कि संस्था का धन उनका अपना धन है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसीलिए वह साइबर ठगी से बचने के लिए अपने स्टॉफ को और ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर रहे हैं।
ये आरोपी गिरफ्तार
1. विकास ढ़ीगरा (39 साल) निवासी विकासपुरी जालंधर, पंजाब।
2. पुनित गौतम (25 साल) निवासी इन्द्रा कॉम्पलेक्स नहरपार जिला फरीदाबाद, हरियाणा।
3. मुन्ना साव (30 साल) बैडेल जिला हुगली थाना मोगरा, पश्चिम बंगाल।
4. पवन मांझी (26 साल) बड़रिया जिला सिवान, बिहार।
ये आरोपी फरार
1. विनय यादव निवासी फरीदाबाद हरियाणा।
2. करन कपूर निवासी जालंधर, पंजाब।
3. राजन कपूर, निवासी जालंधर, पंजाब।