जांच एजेंसी ने कुल 20 अचल संपत्तियां अटैच की हैं, जिनमें 18 संपत्तियां दुबई में, 2 संपत्तियां नई दिल्ली में, इनकी कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 1700 करोड़ रुपए हैं। इसमें बुर्ज खलीफा का अपार्टमेंट भी शामिल है।
जांच में ये बात सामने आई है कि सौरभ ने सट्टे के पैसे से ये लग्जरी बंगले कार खरीदे थे। बता दें कि ED सट्टे से जुड़े आरोपियों को भगोड़ा घोषित किए जाने की प्रक्रिया भी कर रही है।
दुबई के प्राइम लोकेशन पर थी लग्जरी प्रॉपर्टी
ED के मुताबिक, अटैच की गई विदेशी संपत्तियां दुबई के प्राइम लोकेशन पर स्थित हैं, जिनमें Dubai Hills Estate (Hills View, Fairway Residency, Sidra) में लग्जरी विला और अपार्टमेंट, Business Bay और SLS Hotel & Residences में हाई-एंड अपार्टमेंट और बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट शामिल है।
मुख्य आरोपी से जुड़ी बताई गई संपत्तियां
ED के अनुसार, ये संपत्तियां महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हैं, जिन्हें उनके और उनके सहयोगियों के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा था। इनमें विकास छपारिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोड़ा, नितिन तिब्रेवाला और सुरेंद्र बागड़ी शामिल हैं।अवैध सट्टेबाजी से कमाई गई थी रकम
जांच में सामने आया कि, ये संपत्तियां महादेव ऑनलाइन बुक और अन्य अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म से कमाए गए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (PoC) से खरीदी गई थीं। ED ने जांच की शुरुआत छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज FIR के आधार पर की थी, जिनमें IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं।
इंटरनेशनल सट्टेबाजी नेटवर्क
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि, महादेव ऑनलाइन बुक एक अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट की तरह काम करता था। यह नेटवर्क कई प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होता था, जिनमें Tiger Exchange, Gold365 और Laser247 शामिल हैं।
यह पूरा सिस्टम फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता था, जिसमें “पैनल” या “ब्रांच” बनाकर देशभर में नेटवर्क फैलाया गया था। ED के मुताबिक मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते थे।
हवाला और क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजा गया पैसा
जांच में यह भी सामने आया कि, हजारों डमी बैंक अकाउंट खोले गए। आम लोगों के KYC का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद पैसा हवाला, क्रिप्टो और लेयरिंग के जरिए विदेश भेजा गया, फिर UAE और भारत में महंगी संपत्तियों में निवेश किया गया।
अब तक 4336 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने इस मामले में अब तक 175 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए गए। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 74 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की विशेष PMLA अदालत में 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई हैं।
एजेंसी के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4336 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच, सीज या फ्रीज की जा चुकी हैं।
भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया
ED ने सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अनिल अग्रवाल और शुभम सोनी के खिलाफ Fugitive Economic Offenders Act 2018 (फ्रॉड कर विदेश भागने) के तहत आवेदन भी दायर किया है। एजेंसी का कहना है कि विदेश में बैठे आरोपियों को पकड़ने और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।