इन आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि, इन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से रकम को विदेश भेजते थे। जिसमें चीन और थाईलैंड मुख्य ठिकाने थे। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस वारदात के 3 अन्य आरोपियों को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के संपत्ति को अटैच करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।
गिरफ्तार आरोपी
1 हिमांषु तनेजा पिता अजय तनेजा (29) पता 11/07, शालीमार बाग, थाना शालीमार बाग वेस्ट दिल्ली
2 गणेष कुमार पिता लाल बाबू शाह (37) पता जनकपुरी, बी-01, वेस्ट दिल्ली, वर्तमान पता मकान नंबर आर.जेड.बी. 153, डाबरी एक्सटेक्शन ईस्ट दिल्ली
3 अंकुश पिता रमेश चंद (26) पता हाउस नंबर 57, डेयरी वसंत कुंज, मसुदपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली।