मामला करही बाजार थाना क्षेत्र का है। कंपनी ने 2010 से निवेशकों को लुभावनी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था। मामला 2018 में सामने आया, जब केसला निवासी उदय सिंह मरावी की शिकायत पर धारा 420 और चिट फंड एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ।
अब तक 8 आरोपी पकड़ाए
SP भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस टीम ने सोनालिया को 30 जून को मध्य प्रदेश के सिहोर जिले से गिरफ्तार किया। एसआई राजेंद्र पाटिल और सत्यप्रकाश मरावी की टीम ने यह कार्रवाई की।इस मामले में अब तक 8 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
फरार की तलाश जारी
इनमें सचिन डामोर, जी.एस. संधु और विनय भारती प्रमुख हैं। कंपनी से 311 निवेशकों ने 2.13 करोड़ रुपए की वापसी के लिए आवेदन किया है। पुलिस के अनुसार अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।